江苏中天科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公

2019-10-26 16:28:19

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:江苏省南通经济技术开发区中天路3号中天黄海大酒店会议室

(3)

出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其所持股份:

(4)

表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由公司第七届董事会召集。本公司董事长薛继平先生因公未能出席股东大会。本公司副主席薛驰先生主持了股东大会现场会议。会议采用了现场投票和在线投票相结合的方式。会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和7名与会者。薛继平董事长因公未能出席会议,独立董事朱荣因公未能出席会议。

2.公司有3名现任主管和2名与会者。主管林峰先生因工作原因未能出席会议。

3.董事会秘书杨董允女士出席了会议。一些高级管理人员出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于2019年增加部分关联方日常经营关联交易的议案

审查结果:通过

投票:

2、。

提案名称:关于关闭部分筹资项目,用剩余筹资资金永久补充营运资金的提案

(2)

重大事项涉及5%以下股东的投票情况

关于议案投票的声明

1.出席本次股东大会的股东及股东代理人人数为28人;

2.出席本次股东大会的有表决权股份为806,823,682股,占公司有表决权股份总数的26.3145%;

3.本次股东大会的所有决议均为普通决议,由出席股东或其代表所持有效表决权的二分之一以上表决通过。

4.对于中小投资者,所有票据将单独计算,并单独披露。

5.第一项动议涉及相关股东退出投票。相关股东中天科技集团有限公司和薛继平退出投票。

6.所有的法案都被投票通过了。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:江苏正东律师事务所

律师:王军,陈霞

2、。

律师见证结论意见:

本次股东大会的召开和召集程序符合相关法律法规以及《股东大会规则》和中天科技有限公司章程的规定;本次股东大会召集人和与会人员的资格合法有效。本次股东大会提交审议的所有提案均已在股东大会通知中列出,无新提案或临时提案。本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.江苏中天科技有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2.江苏正东律师事务所关于江苏中天科技有限公司2019年第一次临时股东大会相关问题的法律意见;

江苏中天科技有限公司

2019年9月17日